Появилась информация о том, что Житомирской областной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении 19 лиц. Причина возбуждения уголовного дела - незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные в составе преступной группировки.
В процессе следствия были установлены обстоятельства преступлений
Следственные органы в ходе проведенных мероприятий установили факт организации двумя дельцами незаконного игорного бизнеса в Украине. Одним из них является уроженец Амурской области, который после начала военных действий перебазировался со своим нелегальным бизнесом с юга Украины.
Расследование показало, что участниками преступной деятельности в сфере нелегальных азартных игр были также жители Харьковской, Николаевской, Житомирской областей и столицы. Криминальным дуэтом были организованы шесть мощных нелегальных игорных заведений и два офиса в таких городах, как Киев и Житомир. Обслуживанием этих подпольных казино занимались более двух сотен человек.
В состав персонала входили:
- Два руководителя региональных подразделений.
- Главный бухгалтер.
- Сотрудник, занимающий кадрами.
- ИТ-специалисты.
- Кассиры.
- Инкасаторы.
Правда, это не полный перечень, но все равно впечатляет.
Развитая сеть незаконной игорной индустрии
У злоумышленников в Житомире были собственные склады с компьютерной и другой техникой, а также специальный сервер в арендованной квартире. Отличительными чертами этой нелегальной деятельности были такие, как:
- Максимальная конспирация.
- Система безопасности с видеокамерами.
- Посещение игорных заведений по персональным идентификационным номерам или именам и фамилиям клиентов, данные о которых сохранены в электронной базе.
Единовременно посетителями этой межрегиональной сети игорных заведений могли быть более тысячи человек. Ежемесячный доход только трех нелегальных казино превышал уровень в два миллиона грн. Житомирские казино в 2022 году незаконно получили более 32 млн. грн.
Конец межрегиональной сети казино
Обнаружение и прекращение преступной деятельности криминального дуэта датируется февралем прошлого года. В то время обыски были проведены в местах, которые имели отношение к незаконной деятельности фигурантов, то есть в нелегальных игорных заведениях, офисных помещениях, местах проживания соучастников.
Обыски привели к конфискации всего, что стало вещественными доказательствами в уголовной деле:
- Более 230 единиц компьютерной и другой техники.
- Значительное количество мобильных телефонов.
- Платежные терминалы.
- Сейфы.
- Почти миллион налички в долларовом, евро и гривневом эквиваленте.
- Семь транспортных средств.
Арест наложен на имущество обвиняемых. Его стоимость более двух миллионов гривен.
Расследование завершается, впереди - рассмотрение в суде
Как сообщается, досудебное расследование этого уголовного дела было проведено в сроки, которые устанавливает закон. Поскольку защита долгое время уклоняется от ознакомления с материалами, которых хватило почти на 70 томов, прокурор обратился в судебную инстанцию с ходатайством об определении конкретных сроков для ознакомительного процесса.
