popup.error.login.title
popup.error.login.text

В Швеции и известному оператору индустрии онлайн гемблинга LeoVegas AB было приказано выплатить штраф в размере около 238 100 долларов за нарушение протоколов ответственных азартных игр, связанных с национальными правилами борьбы с отмыванием денег.

Компания со штаб-квартирой в Стокгольме использовала официальный пресс-релиз, чтобы подробно описать, что теперь она намерена обжаловать решение регулятора Spelinspektionen, которое касалось предполагаемых недостатков в то время, когда рынок онлайн-игр в Швеции впервые открылся в 2019 году.

Оператор заявил:

Мы постоянно развиваем свою политику для обеспечения соблюдения нормативных требований и уже изменили и обновили процедуры надлежащей проверки клиентов до начала расследования регулирующим органом.
LeoVegas AB руководит работой множества сайтов азартных онлайн игр, включая:

  • RoyalPanda.com,
  • LeoVegas.com,
  • BetUK.com,
  • SlotBoss.co.uk,
  • Bingos.co.uk,
  • 21.co.uk.

Прошлым летом компания создала GoGoCasino.com и LiveCasino. Домены .com доступны для поклонников онлайн-казино в соседней Финляндии.


Оператор заявил:

Spelinspektionen до сих пор рассматривал только процедуры компании в 2019 году. Апелляция предназначена для того, чтобы позволить суду рассмотреть этот вопрос и дать всей отрасли дальнейшие указания относительно того, как следует толковать действующие правила.

В заявлении LeoVegas AB говорится:

Ежегодно компания подвергается многочисленным аудитам и проверкам со стороны местных надзорных органов и внешних аудиторов. Соблюдение нормативных требований является главным приоритетом для LeoVegas AB и является областью, которую компания постоянно развивает, чтобы соответствовать требованиям, которые регулирующие органы и сама компания предъявляют в своей деятельности.

На официальной странице Spelinspektionen заявил:

Наши правила предъявляют высокие требования к лицензированным операторам азартных игр, чтобы противодействовать использованию законных предприятий в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Наши протоколы, основанные на подходе, основанном на оценке риска, обязывают компании, занимающиеся игорным бизнесом, принимать меры, которые пропорциональны рискам, которым они подвергаются.

Spelinspektionen добавила:

Лицензированные компании, занимающиеся игорным бизнесом, по закону обязаны идентифицировать своих клиентов и собирать достаточно информации, чтобы иметь возможность оценивать и управлять любыми сопутствующими рисками.

По сообщению регулятора, LeoVegas AB не действовала в соответствии с «такой методикой, основанной на оценке риска», которая вынуждает компании инициировать «более комплексные меры по информированию клиентов», если степень опасности достигает повышенного уровня.

В заявлении Spelinspektionen говорится:

LeoVegas AB потерпела неудачу в своей работе по информированию о клиентах и классификации рисков клиентов, а также в документации о том, какие меры были приняты. Это повлекло за собой значительные риски того, что LeoVegas AB могла быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма, что следует рассматривать как серьезные нарушения.
Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
480
4
480
4
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
Ander95
22 мая 17:13
Как-то странно, отмывают в казино бабосик и их штрафуют по мелочи ( В их понимании) не знаю, лучше бы сделали 40% прибыли или какие-то нормальные карательные меры, в первую очередь от этого страдают игроки и государство, я считаю что это просто лишняя реклама для всего этого. ЛеоВегас гигант который уже доказал репутацией что он хорош.
vayper
12 мая 18:10
А мне кажется что этот регулятор набивает себе цену просто, не было еще каких-то проблем с отмыванием в LeoVegas, до пандемии играл в другой стране в RoyalPanda.com - лучший сайт по выводам , хорошее обслуживание. Я их не оправдываю но странно что гигант казино попался только одной стране а не нескольким.
Tamgdepravda
4 мая 10:05
В Швеции очень пристально смотрят за соблюдением правил регулятора. Хлебом не корми, дай найти нарушения и недочеты-как прекрасен этот шведский рынок. LeoVegas AB приняла правила игры, и теперь будь добр соблюдай.
vova_2323
29 апреля 23:00
Я считаю, что штраф за нарушение протоколов ответственных азартных игр, связанных с национальными правилами борьбы с отмыванием денег... вынесен правильно. Больно много таких прецедентов я знаю, недобросовестных игровых кампаний... Везде должен быть порядок
и прозрачность...