popup.error.login.title
popup.error.login.text

Шведский суд снизил штраф Casino Cosmopol за отмывание денег, назначенный в прошлом году, но постановил, что регулятор Spelinspektionen (ранее Lotteriinspektionen) был прав, назначив наказание казино после обнаружения «серьезных недостатков» в практике борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В заявлении на своем официальном сайте шведский регулятор азартных игр объявил, что Административный суд в Линчепинге также постановил:

Casino Cosmopol совершило серьезные и систематические нарушения шведских правил по борьбе с отмыванием денег. Компания должна заплатить штраф за эти нарушения.

Дело дошло до суда после того, как игорный регулятор Spelinspektionen, который, когда вступил в силу новый шведский закон об азартных играх, был переименована из Lotteriinspektionen, в декабре прошлого года назначил штраф в размере восьми миллионов шведских крон (около 814 000 долларов США) Casino Cosmopol. Игорное заведение является основным бизнесом шведского государственного игорного оператора Svenska Spel.


В декабре 2018 года регулятор азартных игр заявил, что во время анализа деятельности Casino Cosmopol он обнаружил многочисленные недостатки в попытках оператора казино предотвратить использование его бизнеса преступниками для отмывания доходов от незаконных действий.

Casino Cosmopol управляет игорными заведениями в некоторых из крупнейших городов Швеции, включая:

  • Стокгольм,
  • Гетеборг,
  • Мальмё,
  • Сундсвалль. 

Казино Svenska Spel было основано в 1999 году, когда правительство Швеции приказало государственному оператору создать четыре казино в четырех ключевых местах.

Постановление суда

Хотя Административный суд постановил, что Casino Cosmopol действительно продемонстрировало недостатки в своей практике борьбы с отмыванием денег, он снизил размер штрафа оператора казино с 8 000 000 шведских крон до 3 000 000 Шведских крон (около 305 000 долларов США).

Постановление суда было вызвано решением Casino Cosmopol обжаловать штраф Spelinspektionen. В прошлом году оператор казино заявил, что он решил обжаловать решение регулятора:

Главным образом потому, что мы считаем, что в этой ситуации назначение штрафа не пропорционально, поскольку регулятор не издал четких правил по борьбе с отмыванием денег и не дал указаний о том, как вопросы отмывания денег должны решаться лицензированными операторами.

В Casino Cosmopol утверждают, что все годы управления казино оператор верил, что оно строго следует шведскому законодательству в вопросе борьбы с отмыванием денег, отслеживая, анализируя и сообщая о подозрительных операциях компетентным государственным органам, и обучая свой персонал тому, как действовать в случаях попытки отмывания денег в любом из четырех казино компании.

В понедельник Spelinspektionen заявил, что рассматривает решение Административного суда и рассматривает возможность его обжалования.

С начала года регулятор азартных игр страны активно работал после реорганизации рынка азартных игр в Швеции. Как упоминалось ранее, новый национальный закон об азартных играх вступил в силу 1 января, чтобы открыть местный рынок для международных операторов, заинтересованных в предоставлении своих услуг в регулируемой среде с лицензиями от Spelinspektionen.

Регулирующий орган наложил многочисленные штрафы в первые месяцы работы регулируемого рынка страны, штрафуя операторов за ряд нарушений, в том числе связанных с правилами о бонусных предложениях Швеции, практикой самоисключения и запретами на азартные игры в молодежных видах спорта.

Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
448
4
448
4
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
Nasanik
20 октября 2019
Думаю, не такой большой штраф для Casino Cosmopol, которое совершает систематические нарушения правил и постоянно отмывает деньги. И то что суд снизил штраф, для них это ничего не значит.
do071083pka
19 октября 2019
Как говорится "не знание закона не освобождает от ответственности". А если говорить в общем, то эти штрафы для казино являются не такими уж и большими суммами по отношению к их прибыли
vorobev_41
17 октября 2019
Я считаю, Casino Cosmopol совершило серьезные нарушения шведских правил и отмывало деньги в казино. И правильно, что эта компания должна заплатить штраф за эти нарушения. Надо наказывать, чтобы было не повадно поступать так впредь. И к сожалению, это не единичный случай...
anikakoti4
17 октября 2019
Да почти все казино так или иначе участвуют в отмывании денег, очень удобный у них бизнес в этом отношении. А такая активная борьба с этим только мешает нормальным игрокам. В ЕС вообще трудно регистрироваться в казино, только в США еще сложнее чем там.