В Нидерландах регулятор игорного бизнеса Kansspelautoriteit (KSA) упрекнул множество лицензированных операторов азартных онлайн игр в стране за неполное соблюдение его правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Наблюдательный орган использовал официальный пресс-релиз в понедельник, чтобы объявить, что уведомление поступило после того, как официальное расследование, проведенное за последние несколько месяцев, показало, что некоторые компании азартных онлайн игр с местной лицензией не в состоянии в нужной мере следовать принципам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. (Закон от 2008 года).
KSA сообщило, что оно провело новое расследование в партнерстве с правительственным отделом финансовой разведки и обнаружило, что многие провайдеры онлайн-гемблинга проверяли источник средств игроков только в том случае, если депозиты этих клиентов превышали 2500 евро (2635 долларов США), что является средним чистым показателем месячной зарплаты в Нидерландах.
Регулятор заявил:
Мы ожидаем, что такие фирмы проведут более глубокое исследование, поскольку только несколько людей могут потратить больше этой суммы на онлайн-казино или домен спортивных ставок.
Основанный в апреле 2012 года регулятор KSA, кроме того, критиковал провайдеров онлайн-гемблинга за то, что они часто не сообщали о подозрительных транзакциях, что является нарушением местных правил по борьбе с отмыванием денег и условий получения голландской игорной лицензии. Регулятор заявил, что эти необычные дела касались некоторых игроков, которым было разрешено сыграть до 15 000 евро (15 800 долларов США) всего за один 24-часовой период без какого-либо сопутствующего уведомления в отдел финансов.
Наконец, KSA заявило, что некоторые операторы азартных онлайн игр с местной лицензией не смогли «как можно быстрее» сообщить о необычных транзакциях в подразделение финансовой разведки.
Регулятор заявил:
О таких подозрительных действиях необходимо сообщать не позднее 14 дней. Теперь мы намерены инициировать дальнейшее расследование в отношении двух владельцев лицензий по результатам своего расследования.
В заявлении KSA говорится:
Мы направили интернет-рынку предупреждение с указанием выявленных недостатков, в том числе упомянутых ранее. Если дальнейшее расследование покажет, что недостатки сохраняются, мы можем ввести санкции.
Игорный рынок Нидерландов
В Нидерландах проживает около 17,7 миллионов человек, и в октябре после многих лет дебатов и размышлений впервые был запущен новый регулируемый рынок азартных онлайн игр. С тех пор регулирующий орган страны KSA лицензировал более 20 доменов, включая сайты:
- Circus.nl,
- BetCity.nl,
- HollandCasino.nl.