Финансовый скандал, разразившийся в Турции, оказался громкий и резонансным: в Стамбуле задержали основателя и владельца одной из самых популярных среди россиян финтех-платформ - платежной системы Papara.
Ахмед Карслы попал в центр масштабной спецоперации, которая проведена турецкими органами правопорядка. Уже выдали ордер на его арест из-за подозрения в организации незаконной деятельности в сфере азартных игр и ставок.
Утренний рейд привел к масштабным задержаниям
Операция силовиков была начата утром в минувший вторник. Сотрудниками службы безопасности одновременно были проведены задержания сразу в нескольких местах. Под стражей оказались 13 человек. Среди них - и сам Карслы.
Одновременно с арестами была начата процедура по замещению руководства компании. Управление Papara и ее материнской структуры PPR Holding перешло на время под контроль турецкого Фонда страхования сберегательных вкладов (TMSF). Госорган теперь является исполнителем функций внешнего управляющего.
Следствие излагает версию о том, что финтех-компанию Papara якобы активно использовали в схемах осуществления переводов денежных средств, которые имеют отношение к нелегальным ставкам и азартным онлайн-играм. Проходившие через сервис операции, по мнению МВД Турции, являются угрозой для устойчивости финансовой системы страны, и интересов пользователей.
Расследование уже привело к конфискации имущества, которая коснулась активов восьми юридических лиц и значительного объема личной собственности, в том числе:
- 7 квартир.
- 1 виллы.
- 1 яхты.
- 74 автомобилей.
По официальной информации МВД, общая стоимость этого имущества равняется порядка 128 миллионов долларов.
Для россиян Papara важна
Введение западных санкций и ограничений в работе российских банковских карт за границей привело к тому, что сервис Papara стал очень популярным среди россиян, особенно таких, как:
- Туристы.
- Цифровые кочевники.
- Экспаты, проживающие в Турции.
Система позволяет дистанционное открытие счетов, используя для этого лишь загранпаспорт. В личном визите в отделение не было необходимости.
Быстрая верификация предоставляет пользователям доступ к расширенным возможностям, среди которых:
- Увеличенные лимиты.
- Внутренние переводы.
- Оплата услуг.
- Покупка за рубежом.
Все это превратило Papara в один из ключевых инструментов обхода ограничений, которые были введены в отношении россиян-клиентов зарубежных банков.
В приоритете турецких властей - финансовая безопасность
Турецкими властями продолжается активная кампания по:
- Пресечению нелегальных финансовых операций.
- Особому вниманию прозрачности платежных инструментов.
- Соблюдению законов в сфере азартных игр и защите интересов граждан.
Исходя из арестов владельцев ключевых финтех-игроков, делается вывод о том, грядущем ужесточении внимания к платежным системам, особенно в условиях их растущего влияния на такую деятельность, как международные транзакции.
