Предприятие Тайванчика-Тринчера

Осенью прошлого года, в то самое время, когда в Украине происходили революционные события на Майдане, в Америке разгорелся страшный скандал. На этот раз FBI заинтересовалось международный картелем, который занимался букмекерской деятельностью для VIP персон.

Ставки делали преимущественно богачи на большие деньги, а организацией букмекерского бизнеса в Америке занимались эмигранты из СССР Вадим Тринчер и Анатолий Голубчик.

После детального расследования выяснился реальный масштаб этого бизнеса, в который были втянуты также депутаты и олигархи из Украины и России, различные кипрские фирмы, американские богачи.

В апреле 2013 года федеральными органами безопасности США были арестованы по обвинению в организации подпольных покер-клубов и международного VIP-букмекерства Вадим Тринчер и его сообщник Анатолий Голубчик, фактически ответственный на «фирме» за финансовую часть в деле букмекерства и серых схем отмывания «грязных» денег.

После непродолжительного следствия к делу были приобщены другие участники подпольного бизнеса, некоторых следствие арестовало. Всего по этому делу к ответственности были привлечены 34 участника этого бизнеса в Америке (некоторые заключили сделку со следствием), а обвинение достигло 84 страниц.

Как выяснилось, часть бизнеса была расположена за границей, так как ставки принимались от богачей Украины, России и других стран. В России, например, ответственность за деньги брал на себя известный в криминальных кругах и в Америке 64-летний Алимжан Тохтахунов («Тайванчик»), которого очень не любят в Америке. Ему даже запретили туда въезд и осудили за подкуп судей на Олимпийских играх в Турине. Поэтому и контору по букмекерству, с легкой руки прессы назвали "предприятием Тайванчика-Тринчера".

"Предприятие" не только обслуживало олигархов России и Украины, но и занималось отмыванием "грязных" денег, заработанных в этом бинесе. Именно этим и занимался Анатолий Голубчик. Как ответственный за это направление деятельности, он возвращал деньги в США уже "чистыми" через Украину и кипрские компании, владелец одной из которых застрелился после разоблачения этих дел. Хотя говорят, что до самоубийства его довел именно Анатолий Голубчик.

Интересно, что известный покерист Вадим Тринчер и Анатолий Голубчик - бывшие граждане СССР, жили в Киеве до выезда в США в 1989 году. Тут один из них, а именно Анатолий Голубчик, уже попадал под следствие и сидел в тюрьме за подделку иностранной валюты. В дальнейшем он заинтересовался бизнесом Вадима Тринчера, который проявил в Америке свои выдающиеся способности в покере. Общеизвестно, что Тринчер выиграл в 2009 году на WPT Foxwoods и получил выигрыш в сумме $731.079. Тринчер и Голубчик организовали фактически международную букмекерскую контору, которая принимала ставки на события, и постепенно заняла место первой на рынке очень крупных ставок. В среднем высокая ставка на то или иное событие может достигать 1 миллион и более долларов США.

Одно из подразделений этого международного игорного бизнеса располагалось в Киеве, именно сюда звонили олигархи, богачи, депутаты Верховной Рады Украины, сюда же уходили и "безналоговые" деньги. Финансовое подразделение "фирмы" располагалось в Бизнес-центре "Horizon Office Towers". Именно там принимались и отмывались деньги, с помощью покупки и строительства недвижимости. Владельцем этой строительной компании, которая называлась "Town House Ukraine" на тот момент был Андрей Некрасовский.

Еще «фирма» занималась операциями по отмыванию денег, покупке недвижимости, прокручивала другие дела, которые прямо противоречат Уголовному кодексу, - в частности, "фирма" занималась рэкетом, запугиванием, спекуляциями с ценными бумагами.

VIP-букмекерство - это очень прибыльный незаконный бизнес. Он проработал примерно 15 лет в Киеве, поэтому группировке Вадима Тринчера и Анатолия Голубчика удалось сколотить неплохие состояния в Америке и в Украине.

Приблизительная доходность киевского офиса составляла от 100 до 500 миллионов долларов США в год. И, заметьте, это без налогов, потому что такая деятельность не афишировалась и не регистрировалась никем. Средний же оборот такого бизнеса, как утверждают эксперты, может составлять от 0,5 до 1 миллиарда долларов США за год только в Украине.

Очень странно, что СБУ и Налоговая не заинтересовались этим "предприятием", ведь это большие деньги. Их нельзя вот так просто скрыть. Даже на бумаге это трудно. А "предприятие" скупало землю, недвижимость, делало большие транзакции на Кипр, получало деньги за ставки. Это очень странно, и есть основания полагать, что кто-то из высокопоставленных чиновников прикрывал "предприятие", и, скорее всего, еще и был тайным игроком.

В апреле 2014 года состоялись суды над Вадимом Тринчером и Анатолием Голубчиком, где их осудили на 5 лет лишения свободы. Интересно, что они подали апелляцию, которая была отклонена, потому что вместо 3 лет, о которых они договорились с Прокуратурой, судья дал им по 5, ведь в Америке это дело получило большую огласку и прессу, которая выступила на стороне американского правосудия.

После ареста руководителей VIP-букмекерства в США, их активы, недвижимость в Украине были быстро переоформлены на третьих лиц.

Интересно, кто именно гарантировал безопасность недвижимости и активов "фирмы" в Украине, - это Яков Кузнецов, человек Михаила Добкина, соучредитель Украинской банка «Золотые ворота». (Возможно, что именно Михаил Добкин и стоит за этим делом). Яков Кунецов также является основателем фонда "Миллениум Эссет Менеджмент", который был замечен в участии в коррупционных схемах и рейдерских захватах предприятий под крышей кипрских компаний.

А офисное помещение "предприятия" по Старонаводницкой, 6б (приблизительная рыночная стоимость $ 1 миллион) перешло в фиктивную собственность людей братьев Суркисов, которые неожиданно стали гарантами безопасности недвижимости "фирмы". Некоторые информированные источники сообщают, что ничего удивительного в том, что Суркисы спрятали активы мафии, ведь Игорь Суркис был игроком в этом казино. Вместе с ним играли и такие "выдающиеся" и известные личности нашего времени, как Юрий Владимирович Иванющенко, Гарик Корогодский, украинская олигархи Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов делали свои ставки регулярно и через подставных лиц, богатые депутаты Верховной Рады Украины от Партии регионов - Александр Ефремов (играл время от времени), были игроками этого тотализатора бизнесмены Александр Онищенко и Нестор Шуфрич, а также Евгений Царьков делал ставки через подставных лиц.

Таким образом, несмотря на широкую огласку этого дела в Америке, где следствию уже удалось вернуть в бюджет 68 миллионов долларов США, в Украине до сих пор не было возбуждено ни одного уголовного дела по известным фактам деятельности этой группы. Хотя буквально на днях стало известно, что существуют аудиозаписи, которые фиксируют деловые разговоры Тринчера и Голубчика по ставкам в течение трех лет работы их "фирмы".

Нас еще ждет много интересного по этому делу!